詐騙團伙盯上大學生 誘使其出租銀行卡用于洗錢

新華每日電訊新華每日電訊 社會 2020-10-12 10:42:09

本文轉自【新華每日電訊】;

本報記者鄭良、吳劍鋒

近日,福建兩名高校在校學生,因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被執行逮捕。這兩名學生在網上看到收購、租賃銀行卡廣告后,因貪小便宜,將自己的銀行卡出租給對方,為了千余元的蠅頭小利,最終面臨刑事追責。

▲警方查獲的銀行卡和通信設備等。福建安溪縣公安局供圖

這并非個案。新華每日電訊記者調查發現,在當前買賣銀行賬戶漸成黑灰產業鏈形勢下,不法分子將目標瞄準了以學生等為主的年輕群體,以兼職、收購等為由,引誘這些群體持自己身份證辦理銀行卡并出售、出租給犯罪團伙。這些銀行卡被用于洗錢等犯罪活動后,不少年輕人因此被追究刑事責任,令人惋惜。

今年以來,電信網絡詐騙持續高發。詐騙團伙利用他人身份開設的銀行賬戶并綁定網上銀行、第三方支付賬戶等,用來轉移贓款、逃避打擊,給公安機關的偵查帶來不小的難度。

在此背景下,根據去年底《中國人民銀行 公安部對買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒的通知》相關規定,全國多地公安機關和金融機構,對買賣、出租個人銀行賬戶行為加大打擊力度。通過信用懲戒、限制辦理銀行業務、法律制裁等手段,整治買賣、出租銀行賬戶黑灰產業。不少法律意識淡薄、貪圖小便宜的年輕人,特別是高等院校、大中專學生涉案。

大學生出租銀行卡被用于洗錢,面臨刑事追責

今年3月以來,福建一高校大二學生施某,在網上看到一則銀行卡租用廣告后,便以每月900元的價格,將自己名下的銀行卡及U盾提供給對方使用,該卡最終被網絡賭博詐騙團伙用于洗“黑錢”,走賬一百萬元以上,截至案發,施某從中獲利1200元。

辦案民警告訴記者,施某被抓獲后承認,有人租用銀行卡來走賬,肯定是干違法的事,但他貪小便宜,心存僥幸,認為不會被發現,更不清楚將會面臨刑事追責。

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